Verbale cambio amministratore Srl word
Un fac simile di verbale con cui l'assemblea dei soci approva con la maggioranza prevista dallo statuto la decisione di operare un cambio dell'amministatore della Srl, a seguito delle dimissioni comunicate da quest'ultimo o di una revoca pronunciata dall'assemblea stessa.
Verbale cambio amministratore srl
………………… (NOME AZIENDA)
SEDE IN ……………………………..
CAPITALE SOCIALE …………………… I.V. – C.F./P.IVA …………….
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI …………………… AL N…………..
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno …………………. alle ore ………….. in ……………… presso la sede sociale si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Dimissioni dell’amministratore unico.
2. Nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei suoi componenti.
3. Varie ed eventuali.
Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti l’Amministratore Unico nella persona del Dott. ………………, nonché i soci ………………, e ………………, rappresentanti in proprio l’intero capitale sociale.
Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell’assemblea l’Amministratore Unico Dott. ………………, il quale chiama a fungere da segretario con il consenso dell’assemblea stessa il/la sig./sig.ra ………………,.
Il presidente constata e fa constatare che l’assemblea deve ritenersi validamente costituita essendo presente l’organo amministrativo nella sua stessa persona e soci rappresentanti l’intero capitale sociale. Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno.
Sul primo punto dell’ordine del giorno, l’amministratore unico Dott. ………………, comunica che, a seguito delle variazioni intervenute nella compagine sociale, ritiene opportuno rassegnare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, dimissioni che pertanto qui in assemblea rassegna con effetto immediato.
L’assemblea prende atto delle dimissioni rese dall’amministratore unico Dott. ………………, le accetta e lo ringrazia per l’opera fin qui svolta.
Sul secondo punto dell’ordine del giorno il presidente, chiede che l’assemblea voglia nominare il nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti.
L’assemblea, considerato che l’art…… dello statuto sociale prevede che l’organo amministrativo possa essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio d’amministrazione, composto da due a cinque membri, soci o non soci, dopo breve discussione, alla unanimità delibera quanto segue:
1. che la società d’ora innanzi venga amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri;
2. di nominare a comporre il consiglio di amministrazione i signori:
- ………………, nata a ………………il ………………ed ivi residente in Viale ………………codice fiscale ……………….
- ………………, nato a ………………il ………………ed ivi residente in Via ………………, codice fiscale ……………….
- ………………nata a ………………, residente a ………………, codice fiscale ……………….
3. di nominare presidente del consiglio di amministrazione, avendone facoltà l’assemblea ai sensi dell’art. ….dello statuto sociale, la sig.ra ……………….
Sul terzo punto dell’ordine del giorno, che prevede “varie ed eventuali”, nessuno chiede la parola, e pertanto, null’altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore …….., previa lettura ed approvazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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